中铁二局股份第一届董事会决议及2001年第一次临时股东会的通知

　　中铁二局股份有限公司已于2001年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《第一届董事会2001年第五次会议决议公告暨召开2001年第一次临时股东大会的通知》，现就该公告和通知中的有关情况公告如下：
　　一、决议公告第一项《审议通过<关于出资组建控股子公司的预案>》中说明“目前，对第一、第二、第四、第五、机筑、路桥分公司的资产评估正在进行，评估结果将于召开临时股东大会前5个工作日在指定报刊披露。”现资产评估工作已经结束，评估结果予以披露，详见10月20日《上海证券报》。
　　二、决议公告第一项中确认了组建第一、第二、第五、路桥工程有限公司属于关联交易，并说明“公司本次董事会议后立即聘请独立财务顾问对该等关联交易发表独立财务顾问意见，并在召开临时股东大会前5个工作日在指定报刊披露。”此项工作已经进行，独立财务顾问报告予以披露。
　　三、关于参与组建中铁二局集团物资有限公司的事项，因资产评估工作尚未结束，故公司尚未聘请独立财务顾问对此项关联交易发表独立财务顾问意见，原定10月30日召开的2001年第一次临时股东大会延期到11月25日召开，股权登记日不变，会议登记时间改为11月20日9：00-16：30.