中国建筑国际董事及提名委员会成员变动

中国建筑国际集团有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布由二零零九年十月二十一日起：

(1)符合先生（「符先生」）因个人健康理由，辞任本公司执行董事及提名委员会成员职位；及

(2)张毅锋先生（「张先生」）获委任为本公司执行董事及提名委员会成员。

符先生已向本公司确认，彼与董事局并无不同意见，亦并无有关其辞任之事宜，而须知会本公司之股东。董事局衷心感谢符先生在任期间对本公司所作出之宝贵贡献。

新委任执行董事之资料

张毅锋先生，五十五岁，毕业于中国人民解放军後勤工程学院及澳洲梅铎大学，并为香港工程师学会会员。张先生于一九九三年加入本集团及于二零零五年九月被委任为本公司副总经理。张先生自二零零四年被委任为本集团若干附属公司的董事。彼在建筑工程及项目管理方面有逾二十八年经验。

张先生持有564,000股本公司股份及持有可认购总数616,058股本公司股份的购股权。

张先生与本公司签署了服务合约，彼可收取基本月薪港币100,000元及由董事局或薪酬委员会决定之酌情花红。张先生之酬金乃参照彼于本公司之表现及贡献、本公司之整体表现，及当时经济环境及市场趋势基准而厘定。张先生之服务合约并无固定服务年期，彼须按组织章程细则于本公司的股东周年大会上轮值告退及膺选连任。

除上文所披露者外，张先生概无(1)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关系，(2)于本公司之股份（按《证券及期货条例》第XV部所界定者）中拥有任何权益，(3)于过去三年，担任任何上市公司董事职务及(4)任何须根据《上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定而披露的其他资料且并无其他本公司股东需要知悉的事项。