以工程发包为名骗保证金1800万 受害者默认潜规则

一个工程包给上百人 敛财1800万

57岁的杨某是常州钟泰车业有限公司总经理，2006年至2011年间，6年内，杨某以公司在武进区前黄工业集中区筹建厂房为名，将尚未取得土地使用许可证的工程项目，利用外企名头、造价千万的厂房为饵，重复发包38家单位，以收取工程项目保证金、图纸费、报名费、公司资金紧张需要借款为名，骗取钱财共计1800余万元。日前，杨某因此领刑14年6个月，但受害者的资金已基本无望追回。

据杨某自己交代，他实际共招标了近百家单位，收取保证金约5000万元。因有的人盯得紧，他就从后面收到的保证金中退还，拆东墙补西墙。

据了解，该公司成立伊始，外商投入了600多万美金，后因故抽资，资金链断裂。为实现做大老板的梦想，杨某绞尽脑汁，试图维持公司运转。当时，公司共征到16亩地。要办厂得造房，有人提醒他，招单位来施工，合同一签，就可以向对方收取保证金等等了。

这个主意让杨某抓到了“救命稻草”。他找人设计了厂房图纸，号称要造4幢厂房，工程造价达3000多万元。第一次合同签订，对方付了1.3万元图纸费;2007年2月，向上海一公司收了300万元保证金。此后，他一发不可收，窟窿越捅越大。

受害者为揽活，默认“潜规则”

交了巨额的保证金，承诺6个月之内开工的工程却迟迟进不了场，一些承包人急了。他们纷纷找到杨某，杨某叫他们放心，称“泰国的将军要来参加开工仪式”、“泰国暴乱，发大水，暂时来不了”、“土地手续正在办”。

今年1月9日，杨某落网。他交代，合同签订的项目，土地根本没有批复，做不了，只是骗点保证金周转而已。记者看到，起诉书上提到的38家单位，来自各个省份，其中不乏一些大公司。为何他们会接连上当呢?

据了解，杨某所签的施工合同，涉及的施工土地达60亩，而其中仅有16亩办到了批复，且均未领建筑工程施工许可证。

庭审中，多名受害人到场。“这么大的工程，我当然想做。”一名来自徐州的受害者称，他本不是做工程的，听人介绍后特意实地调查，发现确是外企，工商、税务证照齐全，而且也查到账上曾有600多万美金。虽然土地证上的亩数很少，用地规划许可证也不全，但还是觉得这事能成。为此，他借了30万元高利贷交了保证金，“工程造价3300多万元，我为此还成立公司，这下被拖垮了。”

“现在建筑市场竞争激烈，有活儿，大家都去抢。”一名浙江的受害者告诉记者，发包方收取保证金是“潜规则”。记者问，这个工程手续不齐全，造价这么高，需要这么多保证金，风险应该很大，为何不小心点?他答说，总以为交了钱，活儿就是自己的了，也就没有去行政部门调查。

主管部门：接工程，先核查备案

“发包方收取保证金?这样的合同，绝大多数是骗局!”市建设工程招标办一负责人告诉记者。

他说，对于民营出资的工程，并不强制招标，但施工前，需要到他们那儿发包、备案，领取建筑工程施工许可证，而办理该证的前提是要办好土地、规划审批手续。

他证实，类似这样的咨询，他们接到多起。如其中有一人也是要承包某公司的工程，对方要他交50万元保证金，他不放心来核查一下，结果发现该工程所在地址是另一家公司的土地。