金螳螂第三届董事会第六次会议决议公告

　　金螳螂及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于二箹一一年八月十五日以书面形式发出会议通知，并于二箹一一年八月二十九日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》；

　　二、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　因公司首期股权激励计划激励对象已经行权第二期股票期权，公司股本增加了2,612,250股，决议经股东大会审议批准后将公司的注册资本由478,791,000元增加至481,403,250元。

　　三、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　根据公司注册资本的增加情况，决议经股东大会审议批准后对公司章程作出如下修改：

　　原章程：“第六条 公司注册资本为人民币478,791,000元。”

　　修改为：“第六条 公司注册资本为人民币481,403,250元。”

　　原章程：“第十八条　公司经批准发行的普通股总数为478,791,000股。”

　　修改为：“第十八条　公司经批准发行的普通股总数为481,403,250股。”

　　原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股478,791,000股。”

　　修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股481,403,250股。

　　四、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于设立福建分公司的议案》；

　　决议设立福建分公司，任命顾建明为福建分公司负责人。

　　五、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于变更合肥分公司注册地址的议案》；

　　决议将合肥分公司注册地址变更为合肥市经济技术开发区笔峰路月半湾青年公寓B座230、232-235室。

　　六、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于注销苏州金螳螂木业有限公司的议案》。

　　为进一步整合业务资源，降低费用，提高管理效率，决议注销苏州金螳螂木业有限公司，并将该公司业务、人员等相关资源转入公司木制品加工中心。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年八月二十九日