鼎盛天工五届董事会会议公告

　　证券代码：600335证券简称：*ST盛工公告编号：临2011-10号

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2011年6月30日通过电子邮件和电话方式发出通知，并于2011年7月4日以通讯方式召开，应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，并以传真发送表决票方式表决通过以下议案：

　　一、审议关于与中国机械工业集团有限公司签订盈利预测补偿协议之补充协议的议案

　　为进一步维护鼎盛天工工程机械股份有限公司及其公众股东的合法权益，会议同意公司与中国机械工业集团有限公司就2010年11月22日签署的《盈利预测补偿协议》，第二条第3、4款进行修改，将盈利预测补偿的方式由货币现金补偿调整为股份补偿方式，并签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。

　　协议主要内容如下：

　　第一条盈利预测补偿方案

　　1、若经注册会计师审核确认，中进汽贸在补偿期限内任一会计年度的实际净利润数未能达到乙方承诺的对应会计年度净利润预测数，乙方将以本次非公开发行所认购的甲方股份总数为上限对甲方进行股份补偿，具体补偿方式如下：

　　每年补偿的股份数量的计算公式如下：

　　在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

　　2、如乙方需要向甲方补偿股份，则乙方同意甲方有权每次以1元人民币的总价向乙方定向回购按照本补充协议第一条第1项计算得出的应补偿股份。